Акционерам ПАО «Россети»

Уважаемые акционеры!

Сообщаем Вам о том, что в соответствии с правом, предоставленным ПАО «Россети» на основании статьи 36 Федерального закона от 26.12.2024 № 494 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 25.02.2025 № 220 «Об определении критериев, которым должно соответствовать акционерное общество для применения положений Федерального закона «Об акционерных обществах», связанных с принятием решений общим собранием акционеров акционерного общества, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 36 Федерального закона от 26 декабря 2024 г. № 494-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решения по вопросам, подлежащим включению в соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в повестку дня годового Заседания Общего собрания акционеров ПАО «Россети», будут приниматься Общим собранием акционеров ПАО «Россети» путем проведения Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Участие в годовом Заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети» по итогам 2025 года (далее – Заседание) может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств.

На основании решения Совета директоров ПАО «Россети» от 29.04.2026 (протокол 04.05.2026 № 721) Заседание проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети».

Дата проведения заочного голосования (дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования): 26 июня 2026 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования (в бумажной форме):

• 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

Акционеры ПАО «Россети» вправе принять участие в голосовании:

Бюллетень для голосования (в бумажной форме) подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети», или его представителем собственноручной подписью.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 23 июня 2026 года.

Повестка дня Заседания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

3. Утверждение распределения прибыли (убытков) Общества по результатам 2025 года.

4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Назначение аудиторской организации Общества.

6. Избрание членов совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями.

9. Об утверждении Устава ПАО «Россети» в новой редакции.

10. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

11. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети» в новой редакции.

12. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.

13. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

14. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии, не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами Общества.

Вопросы 1-7 и 13-14 предложены в повестку дня Заседания акционером ПАО «Россети», владеющим не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций ПАО «Россети», – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) и включены в повестку дня Заседания решением Совета директоров ПАО «Россети» от 03.04.2026 (протокол от 03.04.2026 № 719).

Вопросы 8-12 включены в повестку дня Заседания решением Совета директоров ПАО «Россети» от 22.05.2026 (протокол от 25.05.2026 № 723) на основании пункта 7 статьи 53 Закона об АО.

Кандидаты в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания на Заседании были выдвинуты акционером ПАО «Россети», владеющим не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций ПАО «Россети», – Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущества) и включены в список кандидатур для избрания в указанные органы ПАО «Россети» на Заседании решением Совета директоров ПАО «Россети» от 03.04.2026 (протокол от 03.04.2026 № 719).

Владельцы обыкновенных акций ПАО «Россети» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания, за исключением ограничений, установленных законодательством.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению Заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров
ПАО «Россети», могут ознакомиться в течение 30 (Тридцати) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования (за исключением нерабочих дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

в помещениях ПАО «Россети» по адресам:

• г. Москва, ул. Беловежская, д. 4;
• г. Москва, ул. Самарская, д. 1, комн. 903;

в помещении Регистратора по адресу:

• г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, пом. 1.

Указанная информация также размещается на сайтах ПАО «Россети» в сети «Интернет» по адресам: www.fsk-ees.ru, https://www.rosseti.ru/, https://www.rosseti.ru/shareholders-and-investors/information-for-shareholders/shareholders-meetings/

Информация (материалы), предоставляемая при подготовке к проведению Заседания, предоставляется лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети», в ограниченных составе и объеме в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «Россети» лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети» (далее – держатель ценных бумаг), предоставлена возможность заполнения и направления электронной формы бюллетеня для голосования на сайте Регистратора. Участие в Заседании указанным способом осуществляется через сервис «СТАТУС Онлайн. Кабинет акционера» (далее – Сервис) на сайте Регистратора в сети «Интернет» по адресу: https://online.rostatus.ru (далее – сайт Регистратора).

Для получения доступа к Сервису необходимо:

• Держателям ценных бумаг-физическим лицам - подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора, указанном на сайте Регистратора по адресу https://rostatus.ru/about/filials/;
• Держателям ценных бумаг-юридическим лицам (их уполномоченным представителям) - подать заявление на предоставление доступа к Сервису в любом подразделении Регистратора указанном на сайте Регистратора по адресу https://rostatus.ru/about/filials/.

Регламент доступа и использования Сервиса размещен на сайте Регистратора по адресу: https://online.rostatus.ru/upload/terms.pdf.    

Подробная информация о функциях Сервиса размещена на сайте Регистратора по адресу: https://online.rostatus.ru/about-ka/.

С держателей ценных бумаг не взимается плата за доступ и использование Сервиса.

Обращаем внимание, что возможность электронного голосования через Сервис доступна держателям ценных бумаг – депонентам (ценные бумаги учитываются в депозитарии) при условии своевременного предоставления (раскрытии) Вашим депозитарием соответствующей информации Регистратору.

Электронная форма бюллетеня для голосования, заполненная в Сервисе, доступ к которому получен держателем ценных бумаг в соответствии с Регламентом, признается электронным документом, равнозначным бюллетеню, оформленному на бумажном носителе и подписанному собственноручной подписью держателя ценных бумаг.

Вопросы, связанные с проведением Заседания, необходимо направлять на следующий электронный почтовый адрес: GOSA2025@rosseti.ru.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети»: 1 июня 2026 года.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ ДАННЫХ АКЦИОНЕРА ПАО «РОССЕТИ» 

В целях изменения данных акционера ПАО «Россети», зарегистрированного в реестре акционеров ПАО «Россети» (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), акционеру ПАО «Россети» необходимо обратиться к Регистратору по месту нахождения головного офиса Регистратора, в любой филиал Регистратора или к трансфер-агенту. Наличие в Вашем населенном пункте филиала Регистратора или трансфер-агента Вы можете уточнить по телефону Регистратора или на сайте Регистратора.

Анкету зарегистрированного лица можно направить Регистратору почтовой связью, предварительно заверив свою подпись у нотариуса (услуга заверения нотариусом подписи на данной анкете платная).

Регистратор: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».

Адрес: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1.

Телефон: +7 (495) 280-04-87, 8 (800) 500-05-52.

Сайт в сети «Интернет»: https://rostatus.ru/. e-mail: office@rostatus.ru.

Осуществить действия, необходимые для обновления данных акционера ПАО «Россети», также можно в режиме онлайн при помощи Личного кабинета акционера.

Для работы в Личном кабинете акционера Вам потребуется подтвержденная учетная запись на Портале государственных услуг Российской Федерации. С подробной инструкцией по обновлению данных в режиме онлайн Вы можете ознакомиться на сайте Регистратора.

Просим Вас уделить внимание обновлению Ваших данных. Наличие у Регистратора актуальных сведений позволит защитить Вашу собственность от мошенников и информировать Вас обо всех корпоративных действиях ПАО «Россети», включая проведение заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО «Россети» и выплату дивидендов, в кратчайшие сроки.

Телефоны для справок: 8-800-200-18-81