Акционерам ПАО «ФСК ЕЭС»
Уважаемый акционер!
Сообщаем Вам о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» (далее – Собрание) в форме заочного голосования.
Дата проведения Собрания: 15 мая 2020 года.
Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»;
- 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А.
Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://online.rostatus.ru/, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 15 мая 2020 года.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ФСК ЕЭС» за 2019 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков ПАО «ФСК ЕЭС» по результатам 2019 отчетного года.
4. О размере дивидендов, форме и порядке их выплаты по итогам работы за 2019 отчетный год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» членам Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС»,не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС», не являющимся государственными служащими, в размере, установленном внутренними документами ПАО «ФСК ЕЭС».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС».
9. Утверждение аудитора ПАО «ФСК ЕЭС».
10. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС».
11. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» управляющей организации.
12. Утверждение Устава ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
13. Утверждение Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о выплате членам Совета директоров
ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
16. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» в новой редакции.
17. Утверждение Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «ФСК ЕЭС» вознаграждений и компенсаций в новой редакции.
18. О Положении о Правлении ПАО «ФСК ЕЭС».
С информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС», могут ознакомиться в период с 14 апреля 2020 года по 14 мая 2020 года (за исключением нерабочих дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:
- в помещении исполнительного органа ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу:
г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5А;
- в помещении ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу: г. Москва, ул. Самарская, д. 1, комн. 903 (тел.: 8 (495) 710-94-91; 8-800-2001881, доб. 2194);
- в помещении регистратора ПАО «ФСК ЕЭС» по адресу:
г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1, здание Бизнес-центра «Ринг парк», Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
Указанная информация также размещается на сайте ПАО «ФСК ЕЭС» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.fsk-ees.ru.
В связи с тем, что Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) до 30.04.2020 года установлены нерабочие дни, а также в связи с ограничениями, действующими в г. Москва согласно Указу Мэра Москвы от 02.04.2020 №36-УМ, предоставление материалов ГОСА на ознакомление по вышеуказанным адресам нахождения Общества и регистратора Общества будет осуществляться с учетом действующих ограничений.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ФСК ЕЭС» на веб-сайте регистратора Общества - АО «Статус» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: https://online.rostatus.ru/.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 20 апреля 2020 года.
Телефон для справок: 8-800-200-18-81
Горячая линия для акционеров: 8-800-500-05-52
